Апелляция и жалобы защит

Фото: Монторо и Рахой в «синем кресле» правительства на пленарном заседании 2012 года (Ballesteros / EFE).

Дело против бывшего министра финансов от Народной партии Кристобаля Монторо сейчас находится в руках Апелляционного суда Таррагоны. Именно он должен разрешить множество жалоб адвокатов — после того как был приподнят семилетний режим секретности по материалам дела.

Позиция обвинения ясна: прокурор по делу, Кармен Гарсия Серда (главный обвинитель по делу), в новом письменном возражении настаивает, что дело нельзя закрывать и что расследуются «actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología política alguna» — серьёзные действия коррупционного характера, не зависящие от политической идеологии. Судья‑инструктор Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona (суд, ведущий предварительное расследование) Рубен Рус Вела инкриминировал по делу целый ряд преступлений — от взяточничества до подделки документов (перечень в материалах следствия).

Как началось расследование

История начинается с обычного следственного шага: в октябре 2017 года местная группа полиции Каталонии, Mossos d’Esquadra (региональная полиция Каталонии), при обыске на объекте компании Messer в Эль Моррелле клонировала жёсткие диски и среди изъятых файлов обнаружила переписку двух директоров. Mossos d’Esquadra — это региональная полиция Каталонии; их находка затем передали в отдел по борьбе с коррупцией.

В материалах — шесть писем декабрём 2013 года под заголовком «Oferta de EQUIPO ECONÓMICO». В одном из писем, по тексту, Рубен Фольгадо предлагает Карлу Хауку: «La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar» — это цитата из перехваченной переписки, которая стала одной из отправных точек расследования.

Роль лоббистов и консультаций

Параллельно в материалы вошли контакты лоббистской ассоциации AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, ассоциация производителей промышленных и медицинских газов), которая добивалась включения газовых компаний в налоговую льготу: по версии следствия, после обращения к консалтинговому бюро Equipo Económico (консалтинговое бюро с политическими связями) закон 28/2014 был изменён так, что компании газового сектора получили упомянутую льготу, а затем их интересы отразились и в статьях Генерального бюджета. Equipo Económico — консалтинговое бюро, основанное Монторо в 2006 году; защита утверждает, что он к ним не имел отношения на момент событий.

Защита около тридцати фигурантов просит закрыть дело. Их аргументы: «случайный» характер обнаружения электронных писем, якобы отсутствие юрисдикции у суда в Таррагоне и длительная семилетняя секретность материалов. В отдельных документах защиты звучат и более резкие формулировки — обвинения в «тёмных намерениях» судьи и в «особом интересе» отдалить следствие от третьих лиц; прокурор просит конкретизировать, кого именно имеют в виду.

Equipo Económico в ответ на обвинения утверждает, что юридические материалы по делу фактически готовила фирма Ernst & Young (международная аудиторская и консалтинговая компания), а само бюро лишь использовало эти отчёты и за это получало оплату. Также защита ссылается на доклад Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil — оперативного подразделения Гражданской гвардии (оперативное подразделение для сложных расследований) — в котором, по их версии, не обнаружено переводов средств на счета подозреваемых. UCO — подразделение Guardia Civil, занимающееся оперативными расследованиями; в материалах дела прокуратура, напротив, критикует их работу.

Банкованные операции и критика прокуратуры

По версии обвинения, полицейский отчёт UCO включал анализ лишь 10 банковских счетов «из более чем 200, которые были переданы», и поэтому из него «невозможно сделать заключение», как пишет прокурор. Agencia Tributaria (испанская налоговая служба) по данным прокуратуры продолжает анализ банковских операций по указанию судьи, и в материалах есть записи о платежах Equipo Económico отдельным лицам в 2008–2011 годах — факты, которые обвинение рассматривает как часть индиций существования организованной схемы и предварительных выплат перед административными благами.

Прокуратура резко реагирует и на поток процессуальных ходатайств со стороны защит: она отмечает, что многие жалобы, по её мнению, преследуют цель не установления истины и не запросы ходов на защиту, а добиваться признания действий следствия недействительными. Сейчас все эти аргументы и контраргументы — в материалах Апелляционного суда Таррагоны.

Что важно знать мигранту в Испании

Для читателя‑мигранта в Испании важно понимать простую вещь: речь не только о персоналиях, но и о том, как лоббирование и юридические процедуры могут переплетаться с изменениями в законах и бюджетных статьях. Дело касается и налоговых льгот, и процедур взаимодействия консалтинговых фирм с государственными институтами — вопросы, которые влияют на хозяйствующие субъекты и бюджетные решения.

Апелляция должна решить, продолжится ли расследование в текущем русле, или материалы будут частично или полностью исключены из процесса — решение, которое определит дальнейший ход дела.