Рекордное изъятие и первый прорыв следствия
В Испании продолжается расследование крупнейшей за последние годы схемы наркоторговли кокаином. Полиция перехватила 13 000 килограммов наркотика — это самая крупная партия, изъятая в истории страны.
Это решение последовало за громким задержанием инспектора UDEF (подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями) Оскара Санчеса. Следователи утверждают, что он хранил 20 миллионов евро наличными, полученными от организованной преступности, причём большую часть — у себя дома.
От кокаина к отмыванию капитала
Между тем расследование вывело полицию на разветвлённую систему отмывания денег, связанную с той же преступной сетью. В рамках этой линии правоохранители задержали Франсиско де Борбона — дальнего родственника короля Испании и сына герцога Севильского.
Его родственные связи, как подчёркивают следователи, соединяют его не только с испанской королевской семьёй, но и с аристократическими династиями Германии. Арест стал одним из самых резонансных эпизодов дела.
Финансовый центр сети и связи за рубежом
По версии следствия, ветвь по отмыванию денег координировал Игнасио Торан. Он, считают правоохранительные органы, поддерживал контакты с руководителями сети в Дубае (крупный финансовый и логистический хаб на Ближнем Востоке).
Управление по борьбе с наркотиками Udyco (специализированное антинаркотическое подразделение полиции) относит верхний уровень структуры к Алехандро Сальгадо Веге по прозвищу El Tigre. Кроме того, следствие связывает эту группу с коррумпированным инспектором, задержанным ранее.
Криптовалюты, ювелир и новые фигуранты
Имя Франсиско де Борбона появилось в материалах дела из‑за его связи с компанией ET Fintech Europe, зарегистрированной в Ирландии (страна ЕС с льготным корпоративным режимом) и работавшей в сфере криптовалют. Компания не вела заметной коммерческой деятельности, однако аккумулировала 20 миллионов долларов в виртуальной валюте. Национальная судебная коллегия Испании — Audiencia Nacional (высший суд по делам национального масштаба) — считает, что эти средства напрямую происходят от торговли кокаином. В руководство компании входил и Хуан Анхель Сервера, которого следствие относит к предполагаемым участникам схемы отмывания.
Кроме того, полиция задержала адвоката, связанного с организацией, но после дачи показаний освободила его под временное обязательство. В той же серии арестов фигурирует женщина колумбийского происхождения, которую следователи относят к финансовой структуре сети.
Отдельное внимание правоохранители уделяют Тирсо М. С. — владельцу одного из крупнейших бутиков по продаже люксовых часов в Марбелье (курортный город на юге Испании, Андалусия). Следователи считают, что он активно участвовал в отмывании денег, и провели обыски в его помещениях. Компания бизнесмена продаёт часы стоимостью в десятки тысяч евро, а среди её клиентов, по его собственным публикациям в соцсетях, значатся известные спортсмены, включая футболиста Нико Уильямса.
Оригинал: источник
