Комиссия Nacional del Mercado de Valores — CNMV (испанский регулятор рынка ценных бумаг) выпустила срочное предупреждение о волне мошеннических приложений и онлайн-платформ. Они выдают себя за известные финансовые компании и предлагают инвестиции без лицензии. В самой CNMV такие схемы называют «финансовыми чирингито» — сервисами, которых нет в официальных реестрах.
Как мошенники находят жертв
По данным регулятора, ключевым каналом распространения стал WhatsApp (популярный мессенджер для личных и групповых чатов). Мошенники рассылают ссылки и инвестиционные предложения в личных сообщениях и группах, создавая иллюзию надежности. Этот прием позволяет быстро завоевать доверие и втянуть пользователей в рискованные схемы.
Приложения под брендом известных банков
Между тем CNMV выявила 11 организаций, которые работают без официальной регистрации. Одной из самых заметных стала программа BBVASEC, использующая имя BBVA (крупный испанский банк). Регулятор отдельно подчеркнул: между этим приложением и банком BBVA не существует никакой связи.
Кроме того, через WhatsApp мошенники продвигают приложение Ibxt. Там же распространяется клон 4Syte Trading, который ложно представляется как инвестиционная платформа Activotrade (лицензированный брокер в Испании).
Полный список неавторизованных платформ
Это решение последовало за проверкой сайтов, через которые работают и другие структуры без разрешения. CNMV перечислила компании, отсутствующие в ее реестрах:
- GSS Assets
- Stamford Finance
- Idcxs Crypto Group
- Horizons 28
- ETF Boost AI
- Mktinvesting
- sqhwyd.net
- Global Tradestatio
Регулятор подчеркивает: ни одна из этих платформ не имеет права предлагать инвестиционные услуги в Испании.
Высокие риски и способы проверки
Кроме того, CNMV напомнила о высоких рисках инвестирования через подобные сервисы — пользователи могут потерять все вложенные средства. Актуальный список выявленных мошеннических организаций регулятор публикует на своем официальном сайте. Там же доступны предупреждения других международных надзорных органов.
Для дополнительной проверки CNMV открыла телефонную линию 900 535 015. По этому номеру можно уточнить, зарегистрирована ли компания, а также сообщить о подозрительных инвестиционных предложениях.
Оригинал: источник
