Дело крупнейшей кокаиновой сети вывело на родственника короля

Рекордное изъятие и первый перелом в деле

В Испании продолжается расследование крупнейшей за последние годы схемы торговли кокаином. Ранее полиция перехватила 13 000 килограммов наркотика — это самая большая партия в истории страны. Этот удар по сети стал поворотным и вывел следствие на коррупционное звено внутри сил безопасности.

После изъятия правоохранители задержали инспектора UDEF (подразделение финансовых расследований национальной полиции) Óscar Sánchez. По данным следствия, он хранил 20 миллионов евро наличными, полученными от организованной преступности, преимущественно у себя дома.

Сеть отмывания и арест Francisco de Borbón

Между тем расследование быстро сместилось к легализации доходов от наркотрафика. В рамках этой части полиция задержала Francisco de Borbón — дальнего родственника короля Испании. Он является сыном герцога Севильского; его отец состоял в дальнем родстве с Хуаном Карлосом I, а по материнской линии семья связана с аристократическими династиями Германии.

Следователи считают, что высокий социальный статус Francisco de Borbón позволял ему проводить операции с крупными суммами, не привлекая лишнего внимания. Это решение последовало за анализом финансовых потоков, которые указывали на сложную и многоуровневую структуру.

Руководители схемы и «вершина пирамиды»

По данным следствия, ветвь отмывания денег курировал Ignacio Torán. Он поддерживал контакты с руководителями сети в Дубае (крупный финансовый и логистический центр Ближнего Востока), а также с задержанным коррумпированным инспектором. Такое пересечение каналов усилило подозрения в системном характере схемы.

Подразделение Udyco (специализированная полиция по борьбе с наркотиками) относит к вершине структуры Alejandro Salgado Vega, известного под прозвищем El Tigre. Именно его следствие считает ключевой фигурой всей организации.

Криптовалюта, адвокат и ювелир Марбельи

Имя Francisco de Borbón также фигурирует в связи с компанией ET Fintech Europe, работающей в сфере криптовалют и зарегистрированной в Ирландии. Фирма не вела заметной коммерческой деятельности, однако аккумулировала 20 миллионов долларов в виртуальной валюте. Национальная судебная палата Испании — Audiencia Nacional (высший суд по тяжким преступлениям) — считает, что эти средства напрямую происходят от торговли кокаином. В руководство компании входил Juan Ángel Cervera, которого следствие рассматривает как предполагаемого участника схемы отмывания денег.

Кроме того, в рамках той же серии задержаний полиция арестовала адвоката, связанного с преступной организацией, а после дачи показаний освободила его под временные обязательства. Правоохранители также задержали женщину колумбийского происхождения, которую считают частью структуры легализации доходов.

Отдельное внимание привлёк арест Tirso M.C. в Марбелье (курортный город на побережье Коста-дель-Соль). Он владеет одним из крупнейших бутиков часов класса люкс в городе. Следствие считает, что предприниматель активно участвовал в отмывании денег, поэтому полиция провела обыски в его торговых помещениях. Компания продаёт часы стоимостью в десятки тысяч евро, а среди клиентов числятся известные спортсмены, включая футболиста Nico Williams, которому владелец лично доставлял заказы и рассказывал об этом в социальных сетях.

Оригинал: источник