Суд в Мадриде проверяет неуплату IRPF создателем Madeira Invest

Судья Хосе Луис Калама открыл дело о неуплате IRPF за 2022 год

Суд в Мадриде начал расследование в отношении создателя платформы Madeira Invest Альваро Ромильо по подозрению в налоговом мошенничестве почти на один миллион евро по IRPF (налог на доходы физлиц). Об этом сообщило агентство EFE.

Ранее Ромильо передал 100 000 евро евродепутату Луису Пересу «Альвисе». 30 марта судья Аудитории Национальной Хосе Луис Калама издал постановление об открытии отдельного производства после анализа отчета Налогового агентства за 2022 год.

Суд указал на схемы уклонения, продвигаемые через сайт Madeira Invest

В постановлении Калама отметил, что в 2022 году Ромильо через свой сайт продвигал механизмы уклонения от налогов. Суд перечислил оформление имущества на родственников и друзей, сокрытие налогового резидентства в Испании и имитацию проживания в другой стране.

Суд также указал на неправомерное использование иностранных компаний, вывод доходов из-под налогообложения и искусственное завышение расходов бизнеса. По данным суда, Ромильо применял эти же стратегии в собственной деятельности и через сложную корпоративную структуру скрывал реальные доходы, источником которых стала его популярность в социальных сетях.

В 2022 году он получил через свои компании около 3 млн евро. Налоговое агентство вменяет ему неуплату IRPF на 906 919,31 евро и более полумиллиона евро по НДС.

Аудитория Национальная расследует схему Criptospain через Madeirainvest.com

Параллельно Аудитория Национальная ведет расследование пирамидальной схемы Criptospain. Следствие считает, что Ромильо разработал и возглавил структурированную и иерархическую преступную организацию для незаконного обогащения.

Организация присваивала средства, полученные от третьих лиц под видом инвестиций, которые рекламировали через портал Madeirainvest.com. Платформа создавала видимость надежного и прибыльного инвестиционного сервиса.

Через сайт клиентам предлагали фиктивные финансовые продукты, включая инвестиции в часы, автомобили, недвижимость, золото и другие драгоценные металлы. Платформа обещала минимальную доходность 20 %, при этом реальной инвестиционной деятельности не существовало.

Ущерб инвесторов оценили в 185,5 млн евро, Ромильо под арестом

С января 2023 года по сентябрь 2024 года 3 062 инвестора Madeira Invest Club понесли убытки на 185 511 947,76 евро. 15 декабря 2025 года Калама привлек Ромильо и еще девять человек к ответственности по делу о мошенничестве по заявлениям пострадавших, многих из которых представляет юридическая фирма Zaballos Abogados.

1 апреля судья расширил расследование и начал проверку возможного налогового мошенничества и отмывания денег за 2023 и 2024 годы. Следствие вменяет неуплату IRPF на 30 720 005,18 евро за 2023 год и 49 117 091,37 евро за 2024 год, а также уклонение от налога на имущество на 2 247 336,80 евро и 6 068 774,76 евро соответственно.

Калама оставил Ромильо под предварительным арестом, где он находится с 7 ноября, указав на его финансовые возможности и риск уклонения от правосудия. По данным суда, организация использовала не менее 52 подставных компаний и 106 банковских счетов в 15 юрисдикциях.

Оригинал: источник