Испанский нотариат более 20 лет борется с отмыванием денег и служит национальным и международным ориентиром. Система опирается на институциональный и технический столпы, которые действуют одновременно. Законодательство Испании наделяет нотариуса центральной ролью в юридической и экономической жизни, что дает доступ к проверенной информации о сторонах сделок.
Институциональный столп и работа нотариусов в Испании
Нотариусы работают напрямую с гражданами и организациями и изучают их документы. Практически вся юридическая жизнь большинства компаний проходит через нотариальные процедуры, поэтому нотариат знает состав их участников. Передачи долей, которые обходят нотариальный контроль вопреки требованиям закона, носят единичный характер.
По данным нотариальных баз, система охватывает более 45 миллионов физических и юридических лиц. В Испании работают свыше 2 900 нотариусов, которые ежегодно удостоверяют и оформляют более 8 миллионов документов. Эти данные формируют основу для контроля операций и участников.
Технический столп и база Titularidad Real
Технический столп строится на использовании массивов данных нотариальных документов. Этот объем информации позволил создать специализированные инструменты, включая Базу данных реального владения — Base de Datos de Titularidad Real. Управление базой осуществляет Совет Генерального Нотариата (Consejo General del Notariado — координирующий орган нотариусов Испании).
Реестр идентифицирует реальных владельцев более 3,3 миллиона юридических лиц, как испанских, так и иностранных. Режим создания и доступа к данным следует нормам по противодействию отмыванию денег и защите персональных данных. Доступ получают судьи, прокуроры, силы безопасности и обязанные субъекты, которые подписали соглашение с Советом.
Контроль доступа и использование OCP
Все обращения к базе проходят в безопасном и отслеживаемом режиме. Нотариат использует также Орган централизованного предотвращения — OCP (Órgano Centralizado de Prevención — специализированная структура нотариата). Вместе с массовой обработкой данных этот механизм обеспечивает высокий уровень превенции.
По утверждению автора, ни в одной европейской стране нотариат не располагает сопоставимым набором инструментов для борьбы с отмыванием денег и контроля оборота долей обществ. В ряде стран, включая Италию, для компенсации этого привлекают механизмы торговой регистрации.
Критика реформы передачи долей и предложения автора
Педро Ринкон де Грегорио указывает, что предлагаемый проект реформы передачи долей может нанести ущерб предпринимательской среде и правовой определенности. По его оценке, реформа приведет к средним дополнительным затратам около 1 000 евро в год на каждое общество. Он подчеркивает, что 99,8 % испанских обществ относятся к малым и средним предприятиям.
Автор отмечает, что нотариат уже идентифицировал всех участников более 2 миллионов обществ. Он предлагает закрепить нотариальную форму как обязательное условие действительности передачи долей, включая сделки между сторонами. По его словам, использование частных документов с электронной подписью не гарантирует надежной идентификации подписанта и может подорвать правовую безопасность.
Оригинал: источник
