Что произошло

Утром 13 ноября 2025 года в Малаге началась вторая волна задержаний в рамках операции под кодовым названием «Gargamel». Полиция сообщила о десяти новых задержанных — среди них люди с профессиональными должностями, которым доверяют: нотариус (юрист, оформляющий официальные документы), адвокат (защитник по делам и представитель в суде), директор банка (руководитель банковского филиала) и налоговый консультант (специалист по налоговому учёту и планированию).

По версии следствия, эти специалисты входили в структуру, созданную лидером организации для легализации получаемых преступным путём доходов. В этой иерархии руководитель стоял «на вершине» (главарь преступной группы), ниже действовали по крайней мере пять лиц в роли подставных владельцев (testaferros, люди, формально владеющие имуществом), а затем — квалифицированные профессионалы, выполнявшие операции по передаче, приобретению, владению и сокрытию средств.

Предыстория

Дело началось в ноябре 2024 года, когда в первой фазе операции «Gargamel» были освобождены 42 женщины, эксплуатировавшиеся в двух проституционных заведениях — в Cártama (муниципалитет в провинции Малага) и в городе Малага (город и порт в Андалусии). Тогда задержали 19 человек, провели обыски и судом были закрыты оба заведения.

Финансы и изъятия

Финансовые итоги расследования распределяются по фазам. По оценке Комиссариата провинции, за четыре года сеть накопила незаконный капитал примерно в 3,5 миллиона евро (оценка стоимости имущества, связанного с преступной деятельностью). В первой фазе также были заблокированы банковские счета и активы на 9,5 миллиона евро, изъяты четыре автомобиля и 47 000 евро наличными.

Условия в клубах

Полиция указывает, что в клубах женщины подвергались строгому контролю: им приходилось быть доступными круглосуточно, их держали под наблюдением членов организации. Большинство жертв вербовали в странах происхождения, главным образом в Колумбии, используя уязвимое экономическое и личное положение этих женщин.

Наркотики и разрешения

Кроме сексуальной эксплуатации, следствие связывает деятельность сети с распространением и продажей наркотиков — кокаина, экстази и каннабиса — а также с реализацией препаратов для эректильной дисфункции без медицинского контроля.

Клубы, по материалам дела, скрывали реальную деятельность под видом заведений типа hospedería (небольшая гостиница или пансион). Имелись также случаи отсутствия необходимых разрешений и выставления поддельных счетов, что, по версии полиции, использовалось для прикрытия экономической деятельности при возможных проверках.

Ход расследования

Расследование проводилось совместно подразделениями Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (группа по борьбе с отмыванием денег и коррупцией) и Grupo III de UCRIF (подразделение, занимающееся расследованием сложных финансовых сетей) Комиссариата провинции Малага. Эти группы занимаются борьбой с отмыванием денег, коррупцией и финансовыми преступлениями; UCRIF — подразделение, работавшее над расследованием сложных сетей и финансовых следов.

Задержанные в ходе второй фазы подозреваются в принадлежности к организованной преступной группе и в отмывании капиталов; по данным полиции, участие квалифицированных специалистов было «необходимым» для реализации схемы по передаче и сокрытию доходов. Следствие продолжается, официальной информации о выдвинутых обвинениях в источнике не приводится.