Расследование деятельности подпольной финансовой организации, известной как «Банк Дубая», началось в феврале 2021 года после перехвата танкера «Nehir». Судно, следовавшее из Суринама, перевозило крупную партию кокаина. В ходе операции спецслужбы изъяли 1835 килограммов наркотиков, еще 1650 килограммов затонули вместе с танкером в порту Хихона.
Совместное расследование подразделений UCDEF (Центральное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями) и UDYCO (Подразделение по борьбе с наркотиками) установило, что организация предоставляла преступным сообществам доступ к капиталу, позволяя переводить деньги между странами за один-два дня. Для этого использовалась неформальная система денежных переводов «хавала», которая исключает банковский контроль.
По версии следствия, ключевой фигурой структуры является человек под псевдонимом «Uncle». Через сеть посредников-брокеров он обеспечивал финансирование сделок, в том числе операций наркобарона Алехандро Сальгадо Веги, известного как «El Tigre», который сейчас находится в розыске. В частности, сделка по транспортировке кокаина на танкере «Nehir» включала кредит в размере около 15,1 миллиона евро, предоставленный брокером по имени Dolphin Saad.
Для координации преступной деятельности участники сети использовали зашифрованное приложение SKY Ecc. В сентябре 2024 года полиция провела масштабную операцию, в ходе которой 21 человек был задержан, а еще 12 объявлены в международный розыск.
В ходе обысков в Мадриде правоохранители выявили активы преступной группировки на сумму 20 миллионов евро.
Оригинал: https://www.20minutos.es/nacional/banca-dubai-como-captura-un-petrolero-llevo-policia-asestar-un-golpe-los-financiadores-narcotrafico-mundial_7038559_0.html
