Ночи под контролем организации
Ночи в закрытых клубах были распорядком: женщины должны были быть доступны 24 часа в сутки и находились под постоянным контролем членов организации.
Первая фаза операции
Первая фаза операции «Gargamel» прошла в ноябре 2024 года: тогда Policía Nacional (национальная полиция Испании) освободила 42 женщины, эксплуатировавшихся в заведениях в Kártama (муниципалитет в провинции Малага) и в столице провинции Малага. В ходе обысков арестовали 19 человек, закрыли клубы по решению суда, заблокировали 9,5 миллиона евро на банковских счетах и имуществе, а также изъяли четыре автомобиля и 47 000 евро наличными.
Следствие показало, что большинство жертв вербовали в их странах, главным образом в Колумбии, пользуясь тяжёлым личным и экономическим положением людей. Клубы пытались скрывать реальную деятельность под видом хостерий, не имели необходимых разрешений и выставляли фиктивные счета для прикрытия.
Организация получала доходы не только от сексуальных услуг и сопровождения, но и от продажи наркотиков — кокаина, экстази и каннабиса — а также от продажи препаратов для лечения эректильной дисфункции без контроля врачей.
Корпоративная оболочка и роль фигурантов
По версии полиции, лидер сети создал вторую структуру с корпоративным каркасом, через которую передавались и скрывались доходы: на вершине — глава, ниже — пять подозреваемых, выступавших в роли testaferros (подставные владельцы компаний или формальные фигуранты), и группа квалифицированных специалистов, выполнявших технические операции по передаче, приобретению, владению и сокрытию активов.
В числе задержанных фигурируют и представители профессиональных профессий — нотариус, директор банка, налоговый консультант и адвокат — которых полиция называет квалифицированными специалистами, использовавшими свои позиции для операций по отмыванию (по данным правоохранительных органов).
Вторая фаза и итоги задержаний
Вторая фаза операции, проведённая 13 ноября 2025 года, привела к задержанию ещё десяти человек по подозрению в участии в преступной организации и отмывании капиталов. В сумме по двум фазам было задержано 29 человек, согласно официальным данным операции.
По оценке полиции, за четырёхлетний период организация сумела скопить незаконный капитал примерно в 3,5 миллиона евро; при этом 9,5 миллиона евро были заблокированы в ходе первой фазы как следственная мера. Эти суммы названы правоохранительными органами и служат ориентиром расследования.
Кто вел расследование
Расследование вёл Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (группа по борьбе с отмыванием капитала и антикоррупцией) совместно с Grupo III de UCRIF (подразделение по международной преступности и финансовым схемам); Comisaría Provincial (провинциальная полиция, местная полицейская часть). Жертвы получили помощь в рамках следственных действий, прописанных в материалах прокуратуры.
Если вы были свидетелем преступлений или сами пострадали, правоохранительные органы просят обращаться в Policía Nacional или в местную Comisaría (местный полицейский участок). Источники дела — официальные сообщения Policía Nacional по операции «Gargamel».
