Операция «Gargamel»: вторая волна арестов

Утром в районах, где проходили рейды, было тихо: громкое следствие велось за закрытыми дверями несколько лет. Национальная полиция Малаги (испанская государственная полиция) объявила о новой — второй — фазе операции «Gargamel», в ходе которой были задержаны нотариус, адвокат, банковский менеджер и налоговый консультант.

Первая фаза операции датируется ноябрём 2024 года. Тогда из двух борделей в городе Картама (город в провинции Малага) и в самом Малаге были выведены 42 женщины и арестованы 19 человек; были заморожены банковские счета и активы на сумму 9,5 млн евро, изъяты четыре автомобиля и 47 000 евро наличными.

Во второй фазе, проведённой 13 ноября 2025 года, полиция задержала ещё десять человек, среди которых оказались перечисленные профессионалы. По словам полиции, эти специалисты использовали свои технические знания и квалификацию, «чтобы совершать существенные действия для организации и достигать её целей по передаче, приобретению, владению и сокрытию денег».

Связь с преступной организацией и масштабы

Следствие связывает арестованных с отмыванием доходов преступной организации, занимавшейся сексуальной эксплуатацией женщин в борделях (заведения сексуальных услуг) провинции Малага. Полиция оценивает, что за четыре года сеть сумела накопить незаконное состояние примерно в 3,5 миллиона евро.

Женщины вербовались в основном в их странах происхождения, преимущественно в Колумбии, и содержались в условиях строгого контроля: они были доступны круглосуточно и под постоянным наблюдением членов организации.

Помимо сексуальной эксплуатации, следствие выявило и другие источники дохода: торговлю наркотиками (кокаин, экстази и каннабис) и незаконную продажу препаратов для лечения эректильной дисфункции без медицинского контроля. Бордели пытались прикрыть реальную деятельность под видом заведений общественного питания, работали без необходимых разрешений и выставляли фиктивные счета.

Схемы управления прибылями и подставные лица

По данным полиции, лидер организации выстроил многоуровневую схему управления прибылями: использовались подставные лица как формальные владельцы активов и банковских счетов, а затем для экономической эксплуатации преступлений и сокрытия доходов функционировала отдельная корпоративная структура.

Расследование вела провинциальная полиция Малаги: Grupo II (подразделение по отмыванию денег и коррупции в провинции Малага) и Grupo III (UCRIF, подразделение по расследованию международных финансовых преступлений и связей с организованной преступностью). Дело остаётся в стадии досудебного следствия, и полиция продолжает работу по установлению всех причастных.