Задержание мошенников

В Испании местные власти (администрация на уровне регионов) провели масштабную операцию, в ходе которой задержали 20 человек, связанных с тремя преступными группами. Эти группы использовали метод, известный как “сын в беде” (ловкий прием, когда преступники притворяются детьми жертв), обманывая около 200 человек на сумму более 120 000 евро.

Начало расследования

Расследование началось в июне, когда граждане начали получать тревожные сообщения от неизвестных номеров. Мошенники, выдавая себя за детей жертв, просили о срочных переводах денег, создавая впечатление, что они находятся в финансовых трудностях.

Установление личностей

Полиция, собрав множество жалоб, смогла установить личности владельцев банковских счетов, на которые поступали деньги. Большинство из них находились в городах Торрент и Патерна (города в Валенсии), что указывает на локальную сеть мошенничества.

Мулы денег

В ходе операции были выявлены “мулы денег” (лица, использующие свои счета для получения украденных средств и передачи их другим членам группы за небольшую плату) — это добавляет еще один слой к запутанной схеме мошенничества.

Операция завершилась обыском

27 ноября завершилась операция, в ходе которой полиция провела обыск в роскошном доме одного из главарей группировки. Внутри нашли дорогие электронные устройства, ювелирные изделия и 830 евро наличными, что свидетельствует о масштабах преступной деятельности.

Лидер группы

Лидер группы, 25-летний молодой человек, не имел официальной работы, но жил в доме с высокой стоимостью и имел пять автомобилей. Его жизнь, полная роскоши, контрастирует с его отсутствием водительских прав. После задержания суд (орган, рассматривающий дела и выносящий решения) постановил о его заключении под стражу.

Итоги

Всего арестовано 20 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег. Эта история подчеркивает уязвимость граждан перед манипуляциями в современном мире.