Задержание мошенников

В Валенсии, в городах Торрент (Torren) и Патерна (Paterna), полиция задержала 20 человек, подозреваемых в мошенничестве. Эти преступные группы обманули более 200 жертв, выманив у них свыше 120 000 евро.

Тактика мошенников

Мошенники использовали схему, известную как ‘сын в беде’. Они выдавали себя за детей жертв и отправляли сообщения, в которых говорили о бедственном положении и срочной необходимости в деньгах. Родители, получая такие сообщения, спешили помочь, отправляя деньги на счета, зарегистрированные на других людей, называемых ‘мулами’ (люди, помогающие мошенникам с доставкой денег). Эти ‘мулы’ достигли согласия с мошенниками и предоставляли свои счета для получения денежных средств.

Местонахождение ‘мул’

Полиция выявила, что большинство владельцев банковских счетов, на которые жертвы переводили деньги, проживали в Торренте, втором по численности населении городе провинции Валенсия. Эти ‘мулы’ затем обналичивали средства и передавали их третьим лицам за вознаграждение.

Задержанный подозреваемый

Среди задержанных оказался 25-летний испанец, который, несмотря на отсутствие работы и водительских прав, владел пятью автомобилями и арендовал еще один. Полиция провела обыск в его роскошном доме и обнаружила ‘комнату страха’ с заблокированной дверью и оружием. Суд уже постановил о его заключении под стражу.

Выводы операции

Эта операция завершилась 27 ноября и подчеркивает, насколько серьезные финансовые проблемы могут возникнуть из-за таких мошеннических схем в Испании.