Дело и радикальные требования обвинения
В 2022 году суд в провинции Лас-Пальмас открыл уголовное дело против нефтяной компании Cepsa, которая с октября 2024 года работает под названием Moeve. Прокуратура потребовала начать устное судебное разбирательство против компании и ее топ-менеджера — руководителя по косвенным налогам — по делу о предполагаемом мошенничестве на 7,7 млн евро в ущерб Agencia Tributaria Canaria (налоговая служба автономии Канарских островов).
Следствие охватывает период с января 2016 года по октябрь 2020 года. При этом в обвинительном заключении прокуратура прямо потребовала «роспуска юридического лица», что фактически означает ликвидацию компании под любым названием, включая нынешнее — Moeve.
Схема с топливом и потери бюджета
По версии обвинения, канарская «дочка» Cepsa — Petrocan — в течение шести лет декларировала ввозимый для распределения по островам газойль как мазут. Налоговая разница была принципиальной: за метрическую тонну мазута взимали 0,56 евро, тогда как за тысячу литров газойля — 222 евро. Прокуратура считает, что компания действовала «сознательно и систематически».
В результате бюджет Канарских островов недополучил 7,7 млн евро. Потери распределились по годам так: 781 295,5 евро в 2016 году, 404 134,8 евро в 2017-м, 1 443 675,3 евро в 2018-м, 2 359 398,7 евро в 2019-м, 1 582 436,35 евро в 2020-м и 1 202 359,5 евро за период до октября 2021 года.
Жалобы, пауза властей и старт расследования
Первую жалобу в июле 2019 года подал в налоговые органы администратор компании Maxoinversiones (частная фирма топливного сектора на Фуэртевентуре). В октябре 2020 года он направил расширение жалобы, однако реакции не последовало. Через четыре месяца, в феврале 2021 года, заявитель обратился уже в прокуратуру.
Прокуратура начала следственные действия в сентябре 2021 года — спустя 28 месяцев после первоначального обращения. В обвинительном заключении указано, что до этого момента Agencia Tributaria Canaria не вела никакой «материальной и существенной деятельности» по контролю и инспекции.
Обвиняемые, санкции и позиция компании
Прокурор Томас Фернандес де Паис (специалист по экономическим преступлениям) потребовал суда над Cepsa и четырьмя фигурантами. Компании и ее руководителю по косвенным налогам M.I.M.M. вменяют шесть преступлений против государственной казны, из которых пять признаны отягченными. Для M.I.M.M. обвинение запросило 28 лет лишения свободы, штраф 25,2 млн евро и запрет на субсидии и льготы на 12 лет.
Для Cepsa прокуратура потребовала штраф 13,25 млн евро: 750 тыс. евро за эпизод 2017 года и по 2,5 млн евро за каждое из пяти отягченных преступлений. Кроме того, за 2017 год обвинение настаивает на приостановке деятельности на четыре года, а по остальным эпизодам — на роспуске компании, подчеркнув, что требование касается Cepsa «под этим или любым последующим наименованием». Параллельно под суд пойдут три высокопоставленных чиновника налоговой службы — F.T.C., D.M.L.T. и O.C.C., для которых прокуратура запросила двухлетнюю дисквалификацию.
Между тем источники в Moeve заявили об отсутствии умысла на мошенничество. Компания утверждает, что применяла ставку для мазута, поскольку импортировала продукт как Marine Diesel Oil sin trazar и продавала его как Diesel Oil Industrial для промышленного использования. В Moeve также напомнили, что в 2023 году налоговая служба изменила специальный налог и установила ставку 90 евро за метрическую тонну. При этом уже под новым брендом компания отчиталась о чистой прибыли 92 млн евро в 2024 году, продажах на 21 277 млн евро и штате около 2 800 сотрудников.
Оригинал: источник
