Продолжающееся дело против Альвары Ромильо

В Испании продолжается громкое дело против Альвары Ромильо (бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютами), который, как обвиняют, обманул более 3 000 инвесторов на сумму свыше 185 миллионов евро. Судьи, обеспокоенные его финансовыми возможностями, решили оставить его под стражей из-за высокого риска побега за границу.

Решение суда

Судья Хосе Луис Калава (главный судья по делу) отклонил доводы защиты Ромильо. Это решение, принятое 7 ноября, стало важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

Подозрительные переводы

Во время расследования были выявлены подозрительные переводы. В частности, на счет в Сингапуре (финансовый центр в Азии) поступило около 13 миллионов евро, которые, как предполагается, были переведены с другого счета в банке Португалии. Эти счета, по мнению следствия, использовались для отмывания денег, полученных от инвесторов.

Также около 18 миллионов долларов были переведены на счет в Таиланде. Ромильо владеет недвижимостью, роскошными автомобилями и яхтами, а также криптовалютным счетом с более чем 7 миллионами евро, доступ к которому есть только у него. Эти факты усиливают опасения по поводу его возможности скрыться.

Признание Ромильо

Поразительно, но сам Ромильо обратился в прокуратуру с признанием, что заплатил 100 000 евро наличными Альвису Пересу (евродепутату), что привело к открытию дела против Переса за незаконное финансирование, в котором Ромильо также расследуется. Он предложил продать свои активы для компенсации убытков инвесторов, многие из которых вложили значительные суммы в этот проект.

Ожидание справедливости

В то время как судебные разбирательства продолжаются, тысячи инвесторов ожидают справедливости, надеясь вернуть свои средства.