Суд отказался сужать рамки «дела конвертов»
В кабинете судьи Исмаэля Морено принято решение не сужать рамки так называемого «дела конвертов».
Audiencia Nacional (национальный суд Испании, рассматривает крупные дела) потребовал от PSOE в срок предоставить «la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024» — то есть перечень наличных выплат за период 2017–2024 «con independencia del destinatario» (независимо от получателя).
Требование, изложенное в постановлении от 26 ноября и подтверждённое в постановлении судьи Морено (следователь по делу, Инструктор), охватывает «todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios» — всех лиц, будь то руководители, сотрудники, сторонники или волонтёры. Вместе с перечнем суд потребовал «los documentos justificativos» — подтверждающие документы по каждому платежу.
Ответы Ferraz и позиция прокуратуры
Ferraz (штаб‑квартира PSOE, центральный офис партии) пыталась ограничить запрос, сосредоточив проверку только на выплатах без документального подтверждения, связанных с José Luis Ábalos (испанский политик, бывший министр) и Koldo García (экс‑советник, участник расследования), но судья отклонил это ходатайство. Fiscalía Anticorrupción (Антикоррупционная прокуратура, ведомство по делам коррупции) поддержала позицию суда, посчитав формулировку «suficientemente clara» и не подлежащей сузиванию до участников Causa Especial 20775/2020 (номер отдельного производства по делу).
Предыстория дела сохранила свои ключевые штрихи: материалы из Верховного суда, где шло производство Causa Especial 20775/2020, были 31 октября возвращены в суд по адресу улицы Генова для выделения отдельной части дела (pieza separada, выделенная отдельная часть дела), и соответствующая часть передана судье Исмаэлю Морено.
Отчёт UCO и суммы выплат
В материалах фигурирует отчёт Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil (центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии по экономическим преступлениям) от 8 октября, в котором зафиксированы выплаты без документального подтверждения в адрес Абалоса и его бывшего советника. В деле также упоминается сумма порядка 32 000 евро, которую, согласно материалам следствия, получили Абалос и его экс‑советник в виде компенсаций расходов в 2017–2021 годах.
В ответных объяснениях PSOE и его бывший менеджер Mariano Moreno (бывший менеджер партии) указывали, что наличные якобы регулярно приносили охранники и снимали со счета партии в BBVA (испанский банк), но суд счёл эти разъяснения «suficientemente explicado» — то есть недостаточными.
Что именно проверяют
Важно понимать: требование суда носит документальную природу. Это означает, что сейчас проверяют записи и подтверждения — кто, когда и на каких основаниях получал наличные из центральной кассы партии — а не автоматическое предъявление обвинений ко всем сотрудникам. Практически это может привести к новым запросам документов и уточняющим следственным действиям, но не означает немедленных мер против широкого круга людей.
Номер связанного производства — Causa Especial 20775/2020 — сохранён в материалах дела как ссылка на исходное расследование по выплатам Абалосу и его экс‑советнику.
Судья дал Ferraz короткий срок на исполнение требования; партия должна предоставить и перечень выплат за 2017–2024 годы, и подтверждающие документы по каждому получателю. Далее материалы будут изучены следствием и прокуратурой в рамках расширенной проверки.
