Суд потребовал ведомость наличных выплат
Судья Национального суда (Audiencia Nacional, центральный уголовный суд Испании) потребовал от PSOE направить полную ведомость всех наличных выплат, совершённых партией в период 2017–2024 годов.
В запросе, сделанном 26 ноября, суд чётко указал, что сведения должны быть предоставлены «con independencia del destinatario» — то есть независимо от того, кому были выданы деньги: руководителям, сотрудникам, членам, сторонникам или волонтёрам. К каждому платежу должны прилагаться документы-основания.
Ответ PSOE и опасения по защите данных
PSOE (испанская Социалистическая рабочая партия, крупная политическая партия) обратился к судье с просьбой разъяснить, не ограничивается ли требование выплатами, связанными только с экс-министром Хосе Луисом Ábalosом и его бывшим советником Кольдо Гарсия, и предупредил о «graves derivaciones» — серьёзных юридических, процессуальных, персональных и вопросов защиты данных, которые влечёт за собой предоставление всех наличных выплат за семь лет.
Позиция судьи и процессуальная часть
Судья Морено, который ведёт часть расследования по делу, известному как «Koldo», ответил, что разъяснение не требуется: его предписание уже достаточно ясное, и документация должна быть включена в отдельную часть дела (pieza separada, отдельный том или раздел уголовного производства для конкретного расследования). Понятие pieza separada означает, что материалы будут исследоваться в самостоятельном томе или разделе уголовного производства для выяснения конкретных обстоятельств.
Эта документация предназначена для проверки версии следствия — по постановлению суда и по мнению прокуратуры (Fiscalía, государственный орган обвинения) — о том, могли ли наличные выплаты партии быть использованы Ábalосом и его советником для «blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva» (отмывания денег возможного нерегулярного или преступного происхождения). В материалах подчёркивается, что пока речь идёт о проверках и подозрениях, а не о доказанных фактах.
Роль прокуратуры и неясности с происхождением средств
Прокуратура поддержала позицию судьи, посчитав требование «suficientemente clara» и отметив, что его нельзя ограничивать только выплатами, связанными с уже известных подозреваемыми. Прокурор указал, что в деле «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas» как предполагаемое отмывание денег или возможное присвоение средств «cometido contra el partido», а также другие потенциальные нарушения.
Судья и прокурор обращают внимание на неясность источника наличных средств: в материалах указывается, что «no ha quedado» достаточно объяснённым происхождение сумм наличных, которые находились в штаб-квартире PSOE для выплаты компенсаций. Также неясно, кто и по какому порядку проверял предъявляемые счета и выдавал компенсации в наличных.
Предыстория расследования
Эта часть расследования выросла из подозрений, которые выявил магистрат Верховного суда Леопольдо Пуэнте (магистрат, ведущий предварительные расследования в Верховном суде) в ходе расследования Ábalоса и бывшего руководителя социалистов Сантоса Сердана. После допросов в качестве свидетелей экс-управляющего PSOE Мариано Морено и сотрудницы партии судья Пуэнте подчеркнул «incógnitas» — вопросы о природе выплат, происхождении наличных и причинах расчётов в наличной форме.
Для ясности: Audiencia Nacional — это центральный уголовный суд Испании, который рассматривает дела национального уровня; Tribunal Supremo (Верховный суд) — инстанция, в которой расследуются фигуранты, имеющие парламентский мандат (афорадо). Поскольку Ábalos является депутатом, информация о выплатах, относящихся к нему, уже была передана в Верховный суд.
Что это может означать для партии
Практическое значение для партии и её членов: передача этих сведений в pieza separada означает, что документы будут подробно проверены в рамках отдельного тома дела, что может расширить объём следственных действий, но само по себе не равнозначно выводам о чьей‑то вине. PSOE указывает на риски в части защиты персональных данных и на возможные личные последствия для лиц, чьи выплаты запросят.
Дальнейшие шаги зависят от объёма и характера предоставленных документов: суд и прокуратура рассчитывают на уточнение «оригена» наличных, а также на понимание процедур, по которым подтверждались и компенсировались расходы, отражённые в представленных счётах.
