Налоговые органы начали расследование в Бельгии
Налоговые и таможенные органы Бельгии начали расследование после фиксации подозрительных финансовых и товарных операций у нескольких компаний. Проверка касалась структур, работавших на территории страны. Власти выявили схему мошенничества с топливом, которая действовала несколько месяцев.
Коррекционный суд Тонгерена вынес приговор предпринимателю из Генка
Коррекционный суд Тонгерена приговорил 66-летнего предпринимателя из Генка к четырем годам лишения свободы. Суд также назначил ему штраф в размере 100 000 евро. Осужденный был связан с группой компаний из Генка, включая компанию Dalga-Trans.
Суд установил продажу более 7 млн литров отопительного дизеля
Суд установил, что менее чем за один год участники схемы обесцветили и продали более 7 млн литров отопительного дизельного топлива. Топливо реализовали как дизель с более высокой налоговой ставкой. По данным VRT NWS, незаконная налоговая выгода составила около 3,8 млн евро.
Таможня вела наблюдение с января 2020 года
Администрация таможни и акцизов начала наблюдение в январе 2020 года. Службы зафиксировали подозрительные заправки, разгрузку автоцистерн в промежуточные резервуары и перекрестные продажи между компаниями, которые контролировал осужденный.
Суд назначил компаниям, связанным с делом, штрафы на общую сумму около 13,95 млн евро. Он также распорядился конфисковать автоцистерны и изъятое топливо. Ранее предпринимателя уже осуждали за аналогичное топливное мошенничество, а связанную с ним материнскую компанию недавно объявили банкротом.
Оригинал: источник
