Процесс против Альваро Ромильо

Судья Хосе Луис Калава начал процесс против Альваро Ромильо и девяти других лиц за предполагаемое мошенничество на сумму более 185 миллионов евро. Это мошенничество затронуло 3.062 инвесторов в период с января 2023 года по сентябрь 2024 года.

Залог и преступная организация

Судья наложил солидарную залоговую сумму в размере 247.349.230 евро на всех десять человек. В их числе Ромильо, который возглавлял преступную организацию. Эта сумма предназначена для покрытия возможных экономических обязательств в случае осуждения.

Участие компаний и банки

В рамках схемы участвовали 52 компании и 106 банковских счетов, охватывающих не менее 15 юрисдикций. Альваро Ромильо передал 100.000 евро Луису Пересу, известному как Альвис. Ущерб, понесенный инвесторами, составил 185.511.947,76 евро.

Расследование отмывания денег

Судья также открыл отдельное дело для расследования предполагаемого преступления по отмыванию денег. В этом расследовании изучаются отклоненные суммы и их возможное отмывание. Ромильо был оставлен под стражей из-за рисков возможного побега и повторного совершения преступлений.