Требование суда по документам о наличных выплатах

Audiencia Nacional — национальный суд Испании (высший уголовный суд по важным делам); внутри него Juzgado Central de Instrucción 2 — центральный следственный суд по ключевым делам (отделение для крупных расследований). Именно этот орган возглавляет судья Исмаэль Морено (судья Juzgado Central de Instrucción 2), который в своём решении потребовал от PSOE прислать все подтверждающие документы по наличным платежам за 2017–2024 годы.

Судья обратился к партии с требованием представить «justificantes de los pagos en metálico» (квитанции или подтверждения наличных выплат) за указанный период, уточнив, что запрос охватывает выплаты «con independencia del destinatario» («независимо от получателя»): это все люди — должностные лица, работники, симпатизанты или волонтёры — вместе с документами, на которых базируются эти выплаты.

PSOE просил разъяснить, кого именно следует включать в этот перечень, но Морено отказал, указав, что его предыдущая резолюция была «lo suficientemente clara» («достаточно ясна по содержанию»). Антикоррупционная прокуратура (Fiscalía Anticorrupción, ведомство по расследованию коррупции) поддержала позицию суда, отметив, что распоряжение не содержит «неясных понятий» и не подлежит расширению.

Открытие отдельного производства и предыстория

Морено открыл «pieza separada» (отдельное следственное производство внутри дела) — отдельное следственное производство в рамках так называемого «caso Koldo» (название дела). Это решение последовало за резолюцией судьи Верховного суда Леопольдо Пуэнте, где указывались возможные нарушения при использовании наличных, зафиксированные в докладе Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil — оперативного подразделения Гражданской гвардии (специализированная полицейская структура), специализирующегося на сложных расследованиях.

Суд дал PSOE десять дней на предоставление «relación de pagos en metálico efectuados» (перечень произведённых наличных платежей) и сопутствующих документов за 2017–2024 годы. В материалах уже есть платежи, которые UCO направляла и анализировала; среди упомянутых лиц — экссекретари организации José Luis Ábalos (бывший партийный секретарь) и Santos Cerdán (бывший партийный секретарь) и бывший сотрудник Koldo García (бывший сотрудник партии).

Антикоррупционная прокуратура подчеркнула: «No tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones» («Не имело бы смысла запрашивать заново то, что уже есть в материалах дела»). Тем не менее судья посчитал дополнительную информацию необходимой, указав, что из полицейского доклада «no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede» — происхождение наличных сумм, которыми располагала штаб-квартира PSOE, не было объяснено полностью, и вопрос о широком распространении такой формы оплаты («no era infrecuente») (не была редкостью) требует прояснения.

Что это означает для следствия

Для русскоязычных читателей в Испании: это процессуальный шаг — открытие «pieza separada» означает, что следствие по операции с наличностью выделено в отдельную линию расследования внутри более широкого дела. Судья и прокуратура настаивают на получении всех подтверждающих документов, чтобы установить источник и назначение наличных выплат за восемь лет.