Что потребовал судья

Судья Национальной аудиенции Исмаэль Морено распорядился: PSOE должен предоставить полный перечень наличных выплат, сделанных партией в 2017–2024 годах «независимо от получателя», с документами, подтверждающими каждую операцию.

Audiencia Nacional (испанский национальный суд по серьёзным делам) — это испанский национальный суд, который рассматривает резонансные уголовные дела. UCO (подразделение Guardia Civil по финансовым расследованиям) — подразделение Guardia Civil (испанская жандармерия, силовой орган), занимающееся сложными финансовыми и коррупционными расследованиями; его доклад оказался в материалах дела. Запрос в Национальную аудиенсию пришёл из Верховного суда: судья Леопольдо Пуэнте (судья Верховного суда, направил запрос) в конце октября просил проверить «неясности» вокруг наличных выплат в адрес бывшего министра José Luis Ábalos (бывший министр, упомянутый в расследовании) и его бывшего советника Koldo García (бывший советник, фигурирует в показаниях).

Ход переписки и возражения PSOE

PSOE (Испанская социалистическая рабочая партия, политическая партия) просил судью разъяснить: требует ли он только выплаты, связанные с Ábalos и Koldo, или все наличные операции за семь лет. Морено ответил, что разъяснение не требуется — его постановление от 26 ноября, по словам судьи, достаточно ясно и остаётся в силе.

В материалах дела, в том числе в отчёте UCO, зафиксированы расхождения между доходами Ábalos и суммами, заявленными партией; эти материалы были переданы судье Морено, который частично ведёт расследование по делу, связанному с Koldo. В предыдущих документах Морено отмечал, что представленные социалистами расчёты «неясны» и что наличные в кассе партии регулярно пополнялись с её банковского счёта.

Судья указывает, что если имели место незаявленные наличные выплаты, то соответствующие банковские поступления могли также не отражаться в отчётности. В материалах и показаниях есть ссылки на то, что Koldo García мог получать выплаты сверх отражённых в отчётности. Показания неких свидетелей (в материалах фигурируют Sr. de Aldama Delgado и María del Carmen Pano Sánchez) также упоминаются как возможное указание на передачи наличных в пользу партии.

Возможные квалификации и объём проверки

В документах дела Морено даже называет возможные уголовные квалификации — blanqueo de capitales (отмывание денег, уголовное преступление финансового характера) или desfalco (растрата, хищение публичных средств) — но это отражение того, что судья видит в материалах, а не обвинительный приговор. Просьба о предоставлении всех наличных выплат расширяет объём проверки: партия должна будет детализировать выплаты всем работникам, должностным лицам, сторонникам и волонтёрам за указанный период.

Ответ PSOE

PSOE в ответ подчёркивает, что их счета «прозрачны», «законны» и «фискализированы», что партия «не является фигурантом дела» и что их сотрудничество с правосудием «полное». Представители партии заявляют, что «всё наличное, выплаченное PSOE, имеет определённую и законную прослеживаемость, без существования расхождений или незарегистрированных ликвидаций».