Мы собираем главные новости Испании и рассказываем их вам, чтобы лучше понимать страну, в которой мы живём
Все статьи и материалы с тегом "отмывание денег"
Найдено 5 материалов
Расследование рекордной партии кокаина в Испании привело к арестам за отмывание денег, включая Francisco de Borbón и владельца часового бутика в Марбелье.
Следствие по рекордной партии кокаина привело к арестам в сети отмывания денег, включая Франсиско де Борбона и бизнесмена из Марбельи.
В Малаге задержаны профессионалы, связанные с схемой сексуальной эксплуатации женщин. Этим арестом была разбита преступная сеть.
-kUTD-U240436314701veB-758x531@Diario%20Sur.jpg)
Во второй фазе операции «Gargamel» 13 ноября 2025 года в Малаге задержаны десять человек, в том числе нотариус, адвокат, директор банка и налоговый консультант; их связывают с отмыванием доходов от сети сексуальной эксплуатации.
Две фазы операции «Gargamel» выявили схемы маскировки клубов, торговлю людьми и корпоративную сеть для сокрытия прибыли; по делу задержаны профессионалы и работники разных ролей.
