Совет Генерального судебного совета (CGPJ) (высший орган управления судами) направил правительству предупреждение с призывом пересмотреть предложенную правовую реформу. Речь идет о поправках в Закон об общественной добропорядочности, которые меняют порядок передачи долей в компаниях. CGPJ заявил, что отказ от обязательной нотариальной формы может ослабить контроль над экономическими преступлениями.
CGPJ указал на риски отмены нотариальной формы
В опубликованном обязательном отчете Совет судей отметил, что отмена публичного нотариального документа подрывает эффективность действующей системы контроля. Судьи указали, что предварительный нотариальный контроль и простой регистрационный контроль имеют разный объем и интенсивность. По их оценке, эти различия напрямую влияют на качество выявления экономических преступлений.
Правительство предложило электронную регистрацию в Торговом реестре
Правительство предлагает заменить нотариальную форму электронным частным документом с электронной подписью. Такой документ подлежит регистрации в специальном разделе Торгового реестра. CGPJ призвал пересмотреть эту замену с учетом давней традиции механизма в испанском праве и его практической эффективности.
GAFI дала положительную оценку действующей системе
В отчете Совет судей сослался на оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (GAFI) (международный орган по ПОД/ФТ). GAFI признала нотариальный контроль и регистрацию операций с долями в Едином компьютеризированном индексе существенной мерой эффективности. Этот подход организация назвала примером надлежащей практики.
Нотариусы и следственные органы указали на утрату данных
Нотариальное сообщество выступило против реформы и предупредило о блокировке потока информации в Единый компьютеризированный индекс Генерального совета нотариата. Эту базу данных используют прокуратура, UCO, UDEF и Налоговое агентство. Нотариусы заявили, что надежность информации для расследований снизится.
На мероприятии Фонда нотариата директор базы данных сообщил, что с 1 января 2024 года органы направили 385 000 запросов по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма. Эти запросы касались почти 1 000 000 человек. Он заявил, что принятие реформы повредит надежности базы данных.
Следственные органы использовали этот индекс в расследовании дел о масках и Plus Ultra. По делу Plus Ultra расследование привело к привлечению в качестве обвиняемого бывшего председателя правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Участники встречи также указали, что в других странах около 2 % компаний зарегистрированы с фиктивными владельцами, включая вымышленные личности.
Нотариусы добавили, что цифровая передача долей с электронной подписью разрушает очный контроль. Директор базы данных заявил, что создать ложную цифровую идентичность легко, и предупредил о риске оформления компаний на умерших лиц. CGPJ напомнил, что система нотариального контроля действует без перерыва с 1953 года.
Оригинал: источник
