В начале недели агентство по доходам (Agencia Tributaria) начало макрооперацию «Insulae». В оперативной команде задействовано 170 сотрудников из области инспекции.
Операция охватывает 49 компаний и 18 физических лиц. Проверки связаны с подозрением в нерасписанных движениях наличных, в частично или полностью неучтенных комиссиях, а также в оплате услуг, которые не отражаются в налоговых декларациях.
Ключевые места проведения действий – 48 контрольных точек, расположенных в автономных сообществах: Comunidad Valenciana, Andalucía, Мадрид, Baleares, Канарские острова и Каталония. Комитет сотрудничает с подразделениями УЮА (Unidades de Auditoría Informática) и Servicio de Vigilancia Aduanera.
По итогам проверки собрана документация и информация, которые, как ожидается, позволят провести дальнейшие проверки в ближайшие месяцы и дополнительно раз раскрыть нарушения.
Оригинал: https://www.abc.es/economia/hacienda-activa-170-funcionarios-macrooperacion-escala-nacional-20260629205507-nt.html
