Правительство Испании представило законопроект о реформе ООО
18 апреля 2026 года правительство Испании представило предварительный законопроект о повышении публичной добросовестности и реформе режима обществ с ограниченной ответственностью. Эти компании составляют 99 % предпринимательской ткани страны. Инициатива предусматривает отмену обязательного нотариального оформления передачи долей в ООО.
Новый порядок передачи долей через Торговый реестр
Законопроект предлагает оформлять передачу долей частным документом с последующей электронной регистрацией в Торговом реестре. Правительство связывает этот порядок с прозрачностью и цифровизацией процедур. Сделка будет считаться действительной после внесения записи в реестр, тогда как сейчас она вступает в силу при оформлении нотариальной записи.
Нотариусы Испании заявили о потере контроля законности
Нотариусы по всей стране выступили против инициативы и заявили об устранении предварительного и очного контроля законности сделок. Они указывают, что нотариусы обеспечивают проверку достоверности при оформлении публичной записи. По их оценке, реформа подрывает действующий режим ООО и создает правовую неопределенность для компаний.
Бизнес и ведомства указали на риски регистрации и данных
Источники в предпринимательской среде сообщили об обеспокоенности тем, что эффективность сделок, в том числе на миллионы евро, будет зависеть от регистрации в Торговом реестре. Они считают, что это увеличит издержки и задержки для компаний.
Нотариусы связали основные возражения с противодействием отмыванию капитала и финансированию терроризма. Отмена публичной записи перекрывает поток информации в Центральный орган по предотвращению отмывания капитала Совета нотариата, который аккумулирует данные почти 3 000 нотариальных контор. Эти сведения используют UCO (подразделение Гражданской гвардии), Антикоррупционная прокуратура и Налоговое агентство.
Торговый реестр ведет портал данных о бенефициарных владельцах Retir и станет основным источником информации после реформы. Источники в Налоговом агентстве сообщили, что в повседневной работе они чаще используют данные реестра, а для углубленных расследований обращаются к базе нотариата, так как она позволяет проследить цепочки передач долей и выявить несоответствия.
На мероприятии Фонда нотариата директор базы данных Совета нотариата сообщил, что с 1 января 2024 года органы, включая UCO, суды и прокуратуру, направили 385 000 запросов по информации почти о 1 000 000 человек. Он заявил, что надежность базы данных снизится при принятии реформы. Нотариусы также предупредили о рисках ложных цифровых идентичностей и привели примеры стран, где 2 % обществ зарегистрированы на имя «Супермена», а также о возможной регистрации обществ на умерших лиц и появлении теневого рынка номинальных владельцев.
Оригинал: источник
